Una exhaustiva investigación por ciberdelitos y estafas virtuales, liderada por especialistas de la provincia de Santiago del Estero, culminó con la detención de un hombre y una mujer. Los sospechosos están acusados de integrar una organización fraudulenta que generó un perjuicio económico estimado en más de 19 millones de pesos mediante falsas promesas de inversión.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la capital de La Rioja, hacia donde se trasladó una comisión de las fuerzas de seguridad santiagueñas tras consolidar el rastreo de las operaciones digitales de la banda.

La modalidad del fraude y el rastreo digital

La causa penal se inició a partir de reiteradas denuncias radicadas por damnificados en territorio santiagueño. Los delincuentes implementaban una estrategia combinada de ingeniería social y publicidad engañosa en redes sociales:

• Captación: Promocionaban supuestas carteras de inversión financiera que prometían rendimientos económicos inusualmente elevados a corto plazo.
• Maniobra («Phishing»): Utilizaban plataformas virtuales para simular transacciones legítimas. Las víctimas realizaban transferencias bancarias de forma voluntaria hacia cuentas puente bajo el engaño de estar adquiriendo activos financieros reales, perdiendo el acceso a su capital de manera inmediata.

Especialistas del Departamento de Ciberseguridad analizaron las direcciones IP, los movimientos bancarios y la ruta de los fondos transferidos, logrando determinar de manera fehaciente que los titulares de las cuentas y los administradores de los perfiles falsos operaban desde la provincia de La Rioja.

Allanamientos y traslados de los acusados

Con los elementos probatorios reunidos, la Unidad Fiscal interviniente solicitó el exhorto correspondiente al Juzgado de Control y Garantías de Santiago del Estero para intervenir fuera de la jurisdicción provincial.

Los investigadores santiagueños contaron con el apoyo operativo de la División Delitos Económicos de la Policía de La Rioja para ejecutar dos allanamientos simultáneos en viviendas de la capital riojana. El resultado del procedimiento arrojó:

• La detención inmediata de los dos principales investigados (un hombre y una mujer).
• El secuestro de teléfonos celulares de alta gama, tarjetas de débito y crédito corporativas, dispositivos de almacenamiento informático y documentación contable de relevancia para la causa.

Tras la finalización de las actas de rigor en la provincia vecina, las autoridades judiciales ordenaron el traslado de ambos detenidos hacia los tribunales de Santiago del Estero, donde serán indagados en las próximas horas bajo la imputación de estafa reiterada en entornos virtuales.