La investigación penal federal en torno al lanzamiento y posterior colapso del activo digital $LIBRA sufrió un estancamiento técnico luego de que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) declarara formalmente su incapacidad material para continuar con el rastreo de las billeteras virtuales sospechosas. El organismo especializado, dependiente del Ministerio Público Fiscal, notificó al fiscal de la causa que carece de las licencias de software y de las herramientas tecnológicas avanzadas que se requieren para procesar los flujos de fondos remanentes. La parálisis operativa se produce en un contexto de restricción presupuestaria que impide la adquisición de insumos informáticos clave para el peritaje de la tecnología blockchain.
A pesar de las limitaciones manifestadas por la oficina técnica, la fiscalía ya logró identificar los nombres de algunos beneficiarios de transferencias millonarias en dólares digitales efectuadas a principios de 2025. El objetivo del peritaje forense promovido por las querellas consiste en levantar el anonimato de la red criptográfica para determinar la identidad de los titulares de un centenar de cuentas que operaron de forma masiva en momentos previos a los anuncios oficiales.
Transferencias bajo sospecha, licencias vencidas y desvíos alternativos
Los montos investigados, el funcionamiento de los programas informáticos y las dependencias alternativas que intervendrán en el expediente se estructuran a continuación:
- Maniobras financieras bajo la lupa: El fiscal federal Eduardo Taiano investiga transferencias efectuadas entre enero y febrero de 2025 por un total de 4.780.100 dólares digitales asociadas al empresario Hayden Davis y a las cuentas de ciudadanos argentinos.
- Uso previo de versiones de prueba: La UFECI había detectado inicialmente un grupo de 74 billeteras virtuales que realizaron compras masivas por 13 millones de dólares en los 22 segundos previos a una publicación presidencial utilizando una versión gratuita temporal de un software especializado.
- Vencimiento de las herramientas: La imposibilidad de avanzar en el entramado responde a que la versión de demostración caducó, y el ajuste presupuestario actual mantiene demorada la compra de una licencia corporativa paga.
- Costos del software forense: Las plataformas de análisis de criptoactivos dominantes en el mercado global, tales como Chainalysis, TRM Labs o QLUE, poseen valores de contratación estatales que oscilan entre los 50.000 y los 400.000 dólares.
- Viabilidad del rastreo manual: Especialistas y consultores externos aclararon que, si bien las herramientas premium agilizan los tiempos y procesan grandes volúmenes, la trazabilidad de los criptoactivos puede realizarse mediante un trabajo manual utilizando programas de acceso público y gratuito como Arkham Intel.
- Redireccionamiento de la pericia: Ante la respuesta de la UFECI, el fiscal Taiano tomó la determinación de derivar el requerimiento de las querellas hacia el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), fuerza que cuenta con la capacidad tecnológica operativa.
- Recursos en el ámbito porteño: La Policía de la Ciudad de Buenos Aires dispone de licencias anuales vigentes para análisis forense digital, mientras que la Procuración general de dicho distrito suspendió recientemente una licitación que buscaba ampliar sus herramientas de contratación.