Procesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le trabaron un embargo por $1.000 millones
La Justicia Federal de San Isidro dictó el procesamiento del diputado y economista José Luis Espert en una causa que investiga el delito de lavado de activos vinculados al financiamiento de su campaña presidencial del año 2019. La medida dispuesta por el juzgado incluye un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos y la prohibición expresa de salir del territorio nacional.
La investigación penal centra su atención en una transferencia de 200.000 dólares efectuada por una firma comercial radicada en Guatemala. Los investigadores analizan la conexión de esa operación con Federico «Fred» Machado, detenido en Estados Unidos bajo cargos de delincuencia organizada y sindicado como uno de los aportantes económicos de la contienda electoral del legislador.
La resolución judicial extendió la medida de procesamiento al contador de Espert para determinar su eventual participación en la estructura contable que habría facilitado el ingreso de los divisas al circuito legal. Con este fallo, el expediente entra en una etapa decisiva de recolección de pruebas de cara a la eventual elevación a juicio oral.