Un megaoperativo federal desarticuló una red de estafa tributaria por 10 millones de dólares en el sector agropecuario
La Policía Federal Argentina concretó el operativo «Retenciones Fantasma», que incluyó 85 allanamientos en Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, CABA y Buenos Aires. La investigación permitió desmantelar una presunta maniobra de fraude fiscal que habría provocado un perjuicio de aproximadamente 10 millones de dólares al Estado nacional.
La causa surgió tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI) sobre 59 contribuyentes que simulaban compraventas de granos para registrar retenciones ficticias en el SICORE y obtener reintegros indebidos del IVA. Por orden del juez federal Gustavo Darío Meirovich, se ejecutaron las irrupciones que dejaron un saldo de 23 personas detenidas.
Durante los procedimientos se secuestraron diez vehículos, más de 80 dispositivos informáticos y celulares, documentación contable y sumas que superan los 15 millones de pesos, 78 mil dólares y 7 mil euros. Los imputados quedaron a disposición de la Justicia Nacional en lo Penal Económico por presunta violación al Régimen Penal Tributario.