Un informe patrimonial elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) determinó que la conductora Jésica Cirio percibió una suma cercana a los u$s700.000 y más de $70 millones por parte de corporaciones dedicadas a los servicios de entrenamiento físico y a la explotación de juegos de azar. Los registros financieros fueron incorporados formalmente al expediente judicial que sustancia los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el cual tiene como principal imputado a su expareja y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.
Los peritajes contables detallan que la firma internacional Zumba Fitness LLC, radicada en el estado de Florida, Estados Unidos, transfirió a las cuentas de la presentadora un total de u$s693.000 entre los períodos fiscales de 2016 y 2023, en concepto de representación de marca y pautas publicitarias. En simultáneo, las auditorías judiciales detectaron que las firmas Casino de Victoria S.A., Desarrollos Turísticos Victoria S.A. y la administración del Hipódromo Argentino de Palermo le liquidaron un estimado de $71 millones entre 2021 y 2023 bajo la modalidad de facturación mensual por prestaciones de promoción comercial.
Estatus de persona expuesta políticamente e inspecciones en el expediente judicial
Las autoridades ministeriales orientan las pesquisas a validar el origen real de los fondos y la trazabilidad de los servicios declarados:
La fiscalía federal busca determinar si las erogaciones de las empresas privadas correspondieron a contraprestaciones efectivas de mercado o si constituyeron un mecanismo de triangulación financiera para encubrir retornos de fondos públicos vinculados a la actividad del exfuncionario bonaerense. Los investigadores ponderan de forma central la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) que revestía la imputada al momento de perfeccionarse las transacciones, debido al vínculo conyugal que mantenía con el entonces intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora.
La situación procesal de la conductora se mantiene bajo la figura de imputación formal, habiéndose ejecutado órdenes judiciales de presentación y allanamiento en sus residencias particulares con el objeto de secuestrar escrituras traslativas de dominio y comprobantes de operaciones inmobiliarias de alta gama. De forma complementaria, el juzgado federal interviniente dispuso el inicio de peritajes tecnológicos sobre el dispositivo de telefonía móvil entregado por la defensa de Cirio, así como el análisis técnico de registros audiovisuales privados incorporados a la causa donde se exhiben almacenamientos de moneda extranjera en efectivo dentro de dependencias domiciliarias.