Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado con la AFA, en una causa por lavado de dinero y evasión

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispuso este viernes la detención de Ariel Vallejo, propietario de la firma Sur Finanzas y con vínculos comerciales en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida se concretó ante la existencia de riesgos procesales por el incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas para mantener su libertad.

Según la resolución, el empresario incurrió en faltas graves como la no presentación mensual ante la Policía Federal, la omisión de entrega de vehículos bajo orden de secuestro y el falseamiento de su domicilio real. Además, la causa sumó nuevas evidencias sobre compras inmobiliarias en efectivo no declaradas, transferencias irregulares de vehículos de alta gama y operaciones a través de billeteras virtuales.

La investigación abarca maniobras de presunto lavado de activos, asociación ilícita y un perjuicio fiscal que supera los $12.700 millones. Con la detención del financista, la Justicia citó a declaración indagatoria a más de 20 personas y 17 sociedades comerciales para determinar el alcance de la estructura patrimonial.