El Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Molinari, asumió temporalmente la causa que investiga al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El expediente se encuentra en una etapa de definiciones procesales clave tras el apartamiento del juez anterior y la disputa por la competencia territorial del caso.
La fiscalía acusa a los dirigentes de supuestas maniobras de lavado de activos, vinculadas a presuntos hechos de defraudación, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.
El recorrido judicial del expediente
La causa ha pasado por diversas instancias en los últimos días debido a recusaciones y declaraciones de incompetencia:
- Rechazo inicial: El juez federal N° 2, Sebastián Argibay, había rechazado el pedido de detención de los dirigentes y pretendía derivar la causa a Campana, Buenos Aires.
- Apartamiento de Argibay: La Cámara de Apelaciones de Tucumán apartó al magistrado luego de una recusación del fiscal Pedro Simón, quien señaló vínculos comerciales indirectos entre la familia del juez y el entorno de Toviggino.
- Asunción de Molinari: Ante este escenario, el Dr. Molinari asumió como juez subrogante natural para dar continuidad a los plazos legales.
Plazos y definiciones de competencia
La resolución sobre dónde se llevará adelante la investigación final depende ahora de los próximos movimientos de la fiscalía y la cámara:
- Apelación de la Fiscalía: El equipo del fiscal Simón tiene plazo hasta el próximo martes a las 9:00 horas para apelar la resolución que enviaba el caso a Buenos Aires. El plazo se extiende debido al feriado provincial del lunes por la Autonomía de Santiago del Estero.
- Decisión de la Cámara: Una vez presentada la apelación, será la Cámara de Apelaciones de Tucumán la encargada de dictaminar si la investigación debe permanecer en los tribunales santiagueños o si se acumulará a las causas que ya tramitan en el Juzgado Federal de Campana.
La intervención de la Secretaría de Derechos Humanos en el trámite de los delitos de lavado de dinero subraya la complejidad técnica de la causa, que mantiene en vilo a la conducción del fútbol argentino.