Ante la propagación de nuevas plataformas digitales de inversión en Santiago del Estero —caso advertido tras antecedentes regionales como PETA o la reciente irrupción de GSFAR—, especialistas y organismos de control establecieron pautas de prevención para detectar esquemas de estafa piramidal. La mecánica central de estas operaciones fraudulentas radica en la utilización del capital de los nuevos adherentes para abonar los rendimientos de los participantes más antiguos, careciendo de una actividad productiva o financiera real que respalde los flujos de dinero.

Entre los principales indicadores de riesgo financiero se destacan la oferta de rentabilidades extraordinarias en plazos breves, la exigencia de reclutar nuevos usuarios mediante sistemas de niveles para desbloquear ganancias y las trabas operativas al momento de solicitar retiros de fondos, tales como el cobro de supuestas tasas administrativas o impuestos de liberación. Asimismo, las autoridades remarcan que la visualización de saldos positivos en las aplicaciones no garantiza la liquidez de los activos y aclaran que la exhibición de logotipos de entidades públicas como el Banco Central de la República Argentina o la AFIP no constituye una autorización legal, siendo indispensable verificar la inscripción formal de las firmas en los registros de la Comisión Nacional de Valores.