La Justicia Federal de Morón, junto con la División Antifraude de la Policía Federal, logró desmantelar una organización criminal que utilizaba identidades robadas para saquear el sistema financiero. El caso se inició por la sospecha de una ciudadana que recibió correspondencia bancaria no solicitada.
El Modus Operandi: La vulneración del sistema presencial
A diferencia de los ciberataques comunes, esta banda combinó la falsificación física con la operación digital:
- Falsificación de Identidad: La banda obtuvo los datos reales de una víctima y confeccionó un DNI falso con la foto de una de las integrantes de la banda (N. A.).
- Apertura Presencial: Valiéndose del documento adulterado, la sospechosa se presentó físicamente en una sucursal de Moreno para abrir una cuenta bancaria a nombre de la víctima.
- Explotación Financiera: Una vez con acceso a la banca online, solicitaron préstamos pre-aprobados y realizaron transferencias millonarias.
- Triangulación de Fondos: El dinero no permanecía en la cuenta origen; era derivado a una red de «presta cuentas» (S. A. y M. J.) para dificultar el rastreo del botín.
Detalle de los Allanamientos y Detenciones
Los operativos se concentraron en las localidades de González Catán, Isidro Casanova y Villa Luzuriaga. Los resultados principales fueron:
- Detenidas: Tres mujeres directamente implicadas en la maniobra.
- Elementos Secuestrados: Celulares, tarjetas SIM, un posnet y anotaciones clave para la causa.
- Liderazgo: Se identificó como cabecilla a G. Á., un hombre que ya se encontraba en prisión por otra causa.
Marco Legal y Consecuencias
Las detenidas enfrentan cargos por falsificación de documento público, un delito tipificado en el artículo 292 del Código Penal argentino. Esta figura legal protege la fe pública y conlleva penas de hasta seis años de prisión.
Medidas de Prevención para Usuarios
Este caso resalta la importancia de la vigilancia proactiva sobre nuestros datos personales:
- Recepción de plásticos: Si llega una tarjeta de crédito o débito a su domicilio que usted no solicitó, comuníquese de inmediato con la entidad emisora.
- Cuidado del DNI: No comparta fotos de su documento en redes sociales ni lo entregue de forma descuidada en comercios.
- Consultas periódicas: Revisar el historial crediticio en plataformas como la Central de Deudores del Banco Central puede alertar sobre cuentas abiertas de manera fraudulenta.
La investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas y si hubo complicidad interna en los procesos de verificación de las entidades bancarias afectadas.