La denuncia presentada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI expone el entramado detrás del colapso de la moneda digital, que habría generado pérdidas por aproximadamente 4.000 millones de dólares.
La presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sigue sumando capítulos y ahora involucra a figuras clave en el ámbito de las inversiones digitales, empresarios internacionales y hasta la Casa Rosada. La denuncia presentada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI expone el entramado detrás del colapso de la moneda digital, que habría generado pérdidas por aproximadamente 4.000 millones de dólares.
Los principales involucrados
Javier Milei – Presidente de la Nación
El mandatario argentino utilizó sus redes sociales para promocionar el token $LIBRA, asegurando que el proyecto “incentivaría el crecimiento de la economía argentina”. Sin embargo, el valor de la criptomoneda cayó drásticamente y, horas después, Milei eliminó la publicación, argumentando que “no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto”.
Karina Milei – Secretaria General de la Presidencia
La hermana del presidente y figura clave en su gobierno facilitó el ingreso de Mauricio Novelli, uno de los impulsores del esquema cripto, a la Casa Rosada. Novelli tuvo al menos seis visitas oficiales y tres ingresos a la Quinta de Olivos con autorización directa de Karina Milei. También permitió el acceso de Hayden Mark Davis, otro de los señalados en la maniobra.
Hayden Mark Davis – Kelsen Ventures
Este empresario estadounidense habría estado detrás del lanzamiento de $LIBRA y se presentó como asesor del gobierno de Milei en temas de “tokenización”. Tras la caída del token, criticó que el presidente eliminara su respaldo público y afirmó que su equipo “cambió inesperadamente de posición”. Tanto Davis como su empresa resultan difíciles de rastrear.
Julian Peh – KIP Protocol
De origen singapurense, Peh se reunió con Milei en octubre del 2023, en el Hotel Sheraton Libertador. Su empresa creó la criptomoneda que el presidente promocionó, aunque él descargó toda la responsabilidad sobre Kelsen Ventures. El 7 de diciembre, un simple retuit de Milei elevó en un 20% el valor de otro token vinculado a su empresa.
Mauricio Novelli – N&W Professional Partners
Trader y empresario con vínculos previos con Milei, Novelli fue el nexo entre el mandatario y KIP Protocol. Su firma, N&W Professional Partners, brindaba capacitaciones financieras en las que Milei y Agustín Laje participaron como expositores. También estuvo vinculado al fallido NFT Vulcano, recomendado por Milei en 2022 y que se desplomó en semanas.
Manuel Terrones Godoy – Socio de Novelli
Terrones Godoy, de origen español, ha sido señalado por múltiples estafas en el mundo de las inversiones digitales. Junto con Novelli, fue acusado de exigirle una coima al empresario Charles Hoskinson para organizarle una reunión con Milei en el Tech Forum, en Buenos Aires.
El testimonio de Charles Hoskinson
El creador de las criptomonedas Ethereum y Cardano denunció públicamente que Novelli y Terrones Godoy le solicitaron dinero para acceder a una reunión con el presidente Milei en un evento tecnológico.
Hoskinson afirmó que había viajado a Argentina bajo la promesa de un encuentro exclusivo, pero que al llegar solo le ofrecieron una foto grupal si no pagaba. No obstante, aclaró que Milei habría sido “utilizado” en la maniobra.
Denuncia y jurisdicción en Estados Unidos
El abogado argentino Mariano Moyano Rodríguez, especializado en fraudes financieros y con experiencia en casos internacionales, presentó una denuncia ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su estudio jurídico representa a miles de afectados por la caída de $LIBRA y otras criptomonedas fraudulentas.
La magnitud del caso y la presencia de inversores estadounidenses refuerzan la posibilidad de que las autoridades de ese país tomen intervención directa en la investigación. Mientras tanto, la polémica en torno a $LIBRA sigue creciendo y podría derivar en un escándalo de proporciones internacionales.