La investigación judicial sobre la presunta estafa piramidal con el token $LIBRA ha revelado una conexión directa entre los movimientos de fondos y la actividad pública de su creador, el empresario estadounidense Hayden Davis. Según el expediente, se detectó una transferencia de un millón de dólares digitales (USDT) realizada el 30 de enero de 2025, el mismo día en que Davis visitó la Casa Rosada y se fotografió con el presidente Javier Milei.

El rastro del dinero, identificado gracias a reportes internacionales, vincula a un ciudadano argentino de 75 años con una operación relámpago que los investigadores consideran sospechosa de ser una maniobra de blanqueo o dispersión de activos.

El jubilado de Tigre y la ruta de los USDT

La Justicia identificó a Orlando Rodolfo Mellino, residente del partido bonaerense de Tigre, como el titular de la cuenta receptora de los fondos. La información clave provino de la plataforma de intercambio Bitget, que asoció la identidad de Mellino con una dirección virtual bajo vigilancia.

• La operación: La transferencia se dividió en dos envíos de 507.500 USDC cada uno, concretados minutos antes de que Davis publicara en la red social X su imagen junto al mandatario argentino.
• Movimiento veloz: Una vez que el millón de dólares ingresó a la cuenta identificada como “CPS9”, el total fue reenviado a otra billetera anónima en apenas 13 minutos, a través de cuatro transacciones sucesivas.
• Hipótesis judicial: El fiscal Eduardo Taiano investiga si Mellino actuó como un «prestamista de nombre» (intermediario consciente) o si su identidad fue robada para canalizar fondos provenientes de los damnificados por el colapso de $LIBRA.

El hilo conductor: La billetera de Dave Portnoy

La reconstrucción de esta ruta financiera fue posible gracias a un error de seguridad operativa: la devolución de fondos a Dave Portnoy. El influyente empresario estadounidense había invertido cinco millones de dólares en el token y, tras el derrumbe del proyecto, logró que Davis le reembolsara el dinero.

Como Portnoy mantiene sus billeteras digitales a la vista del público por transparencia, los investigadores pudieron rastrear la dirección de origen del pago de Davis. A partir de allí, se detectaron los vínculos con otras cuentas, incluida la del jubilado de Tigre, que funcionaban como nodos de dispersión para convertir el dinero virtual en efectivo.

El impacto político de la imagen

La fotografía de Milei junto a Davis, que en su momento fue leída como un gesto de respaldo a la innovación cripto, ha quedado envuelta en la polémica judicial. Mientras el valor de $LIBRA se desplomaba dejando miles de víctimas a nivel global, el flujo de dinero seguía caminos opacos hacia Argentina, utilizando identidades locales para ocultar el destino final del capital.