La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, desbarató una asociación ilícita dedicada al lavado de activos a través de acciones compatibles con delitos de defraudación al Estado Nacional.

Tras una serie de 12 allanamientos realizados en domicilios, oficinas y entidades bancarias en localidades de Córdoba (Jesús María, Córdoba capital, Sinsacate y Villa Los Aromos), se logró el secuestro de una impresionante cantidad de dinero y bienes.

Detalles de la Investigación y Maniobras

La investigación se inició a fines de agosto y, gracias al trabajo de campo de la PSA y la colaboración impositiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se descubrieron maniobras de lavado de activos centradas en una empresa de acondicionamiento de legumbres para exportación, liderada por un matrimonio.

Se detectó la participación de una sobrina de la pareja, quien figura como subdirectora de una compañía con sede en Estados Unidos. Esta compañía era la encargada de comprar los contenedores de granos exportados por la empresa de legumbres para luego comercializarlos en Europa, realizando en el proceso manejos compatibles con delitos contra la administración pública.

Bienes Incautados

Como resultado de los procedimientos, los efectivos decomisaron una importante suma de dinero y bienes:

• Efectivo: $838.968 dólares y $2.890 euros.
• Vehículos: Nueve vehículos de alta gama.
• Equipos Electrónicos: Nueve notebooks, ocho teléfonos celulares y tres computadoras.
• Otros: Elementos electrónicos y numerosa documentación de interés para la causa.

En el caso interviene el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes.