La causa penal es instruida por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de la Capital tucumana tras registrarse denuncias de una decena de damnificados locales

La Justicia ordinaria de la provincia de Tucumán inició una investigación penal preparatoria para determinar el alcance de una presunta estafa de características piramidales que registra un perjuicio económico millonario en la provincia de Santiago del Estero. El expediente, radicado en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de la Capital de la vecina provincia, se enfoca en las maniobras comerciales implementadas por un empresario tucumano dedicado al mercado de suplementos alimenticios. La operatoria bajo análisis, descripta por los denunciantes como un presunto esquema Ponzi, guarda similitudes con la mecánica de captación de fondos que afectó a la región con el denominado caso Peta.

La pesquisa penal tomó impulso a partir de las presentaciones efectuadas por damnificados santiagueños vinculados al sector del entrenamiento físico y el fisicoculturismo. De acuerdo con las primeras evaluaciones del Ministerio Público Fiscal, el presunto organizador del esquema utilizaba el respaldo de su actividad en el rubro de los complementos nutricionales para simular una solidez financiera inexistente, logrando atraer capitales de particulares bajo la promesa de tasas de retorno mensuales sustancialmente superiores a las del sistema bancario tradicional.

Mecánica de captación de capitales y emisión de comprobantes apócrifos

Los equipos contables de la fiscalía examinan el circuito financiero diseñado por el sospechoso para asegurar el flujo de ingresos:

• En la fase inicial del negocio, la firma cumplía de manera puntual con el pago de los rendimientos prometidos, una estrategia de fidelización que generó confianza entre los aportantes y los motivó a reinvertir las utilidades acumuladas.
• El investigado procuraba dar cobertura legal a las transacciones mediante la firma y entrega de pagarés a los inversores, argumentando que los fondos líquidos se encontraban respaldados de manera directa por franquicias y firmas comerciales en proceso de expansión.
• Al registrarse las primeras interrupciones en la cadena de pagos, y ante las intimaciones de los damnificados, el sospechoso enviaba copias digitales de transferencias bancarias electrónicas que finalmente nunca llegaban a acreditarse en las cuentas de destino, configurando el presunto delito de falsificación de documentos.

Perjuicio económico patrimonial y ostentación en plataformas digitales

Las denuncias radicadas en los tribunales tucumanos detallan la enajenación de bienes registrables por parte de los afectados santiagueños:

• Una pareja de inversores radicada en Santiago del Estero denunció haber vendido inmuebles de su propiedad y vehículos particulares con el propósito de maximizar su colocación de capital en la supuesta financiera, estimando sus pérdidas consolidadas en cerca de 100 millones de pesos.
• Los testimonios incorporados al expediente penal dan cuenta de la existencia de al menos 13 personas damnificadas de forma directa en San Miguel de Tucumán y cerca de una decena de inversores perjudicados en territorio santiagueño, previéndose la incorporación de nuevas denuncias en las próximas semanas.
• Los peritos informáticos de la fiscalía auditan los perfiles públicos y las cuentas de redes sociales del empresario imputado, donde se exhibían de manera frecuente viajes al exterior, adquisición de artículos suntuarios y un ostentoso estilo de vida, elementos que serán integrados a las pericias de valuación patrimonial y activos.