El fiscal federal Gerardo Pollicita inició el análisis técnico para ampliar de manera retrospectiva el objeto de la instrucción penal que involucra al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. La evaluación de una extensión cronológica en la auditoría de bienes surge tras la incorporación de las declaraciones juradas del funcionario, en las cuales constan tenencias de criptoactivos adquiridos con anterioridad a su ingreso en la administración pública, lo que motivó el requerimiento de nuevas medidas de prueba de carácter financiero.

Los componentes técnicos de la fiscalización, las derivaciones en los tribunales y las iniciativas del ámbito parlamentario se detallan a continuación:

Auditoría sobre activos virtuales previos y asistencia de la unidad financiera

El análisis del Ministerio Público Fiscal se enfoca en determinar la trazabilidad y el origen de los fondos utilizados por Adorni para la adquisición de bitcoins en operaciones registradas entre los años 2013 y 2018. El fiscal Pollicita, quien ya cuenta con los anexos públicos de las presentaciones patrimoniales del funcionario y de su cónyuge, Bettina Angeletti, aguarda la remisión de los datos de carácter reservado para cotejar la consistencia de los flujos de ingresos previos. Para el desarrollo de los peritajes contables, la fiscalía cuenta con la asistencia operativa de la Dirección de Análisis de Investigación Financiera y Económica (DAFI).

Frentes judiciales simultáneos y vinculaciones corporativas bajo análisis

La situación procesal del ministro coordinador abarca otras dos líneas de investigación en el fuero federal:

• Tramitación por dádivas o beneficios: El juzgado a cargo de Ariel Lijo instruye una causa orientada a verificar los pormenores de un traslado en aeronave privada y el posterior alojamiento en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, facilitados por un empresario del ámbito privado.
• Contrataciones del Estado: Un segundo expediente analiza la actividad comercial de una firma de consultoría y coaching propiedad de la esposa de Adorni, debido a presuntos vínculos contractuales con tres empresas proveedoras de la administración central.

Estrategia defensiva de la Jefatura de Gabinete e iniciativas de control legislativo

La presentación voluntaria de los estados patrimoniales por parte de la defensa de Adorni no interrumpió la dinámica de la instrucción, aportando por el contrario nuevos elementos de análisis para los peritos judiciales. En el plano institucional, los bloques de la oposición formalizaron una denuncia penal por el presunto delito de omisión maliciosa ante la supuesta falta de exteriorización oportuna de activos en el exterior. Asimismo, las bancadas unificadas avanzan en las comisiones del Congreso con la redacción de un pedido de interpelación formal y los mecanismos regulatorios tendientes a promover una moción de censura contra el jefe de los ministros.